สหภาพยุโรป EU เลือกแฟรงค์เฟิร์ตเป็นสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานปราบปรามฟอกเงินแห่งใหม่
EU ยกให้แฟรงค์เฟิร์ตได้รับเลือกเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CFT) ในยุโรป
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการลงคะแนนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ แฟรงค์เฟิร์ตเอาชนะเมืองใหญ่ ๆ อื่น ๆ เช่น ปารีส มาดริด และโรม การตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากอื้อฉาวการฟอกเงินหลายคดี
ในการลงคะแนนแบบแข่งขันที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ แฟรงค์เฟิร์ตเอาชนะคู่แข่งสำคัญอื่น ๆ เช่น ปารีส มาดริด และโรม ผลการลงคะแนนครั้งนี้อาจเป็นบรรทัดฐานสำหรับการตัดสินใจในอนาคตเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของสหภาพยุโรป (EU)
Mairead McGuinness จากคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวกับผู้สื่อข่าว เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ปัญหากองทุนผิดกฎหมายที่ไหลเข้าสู่ระบบการเงิน เธอชี้ให้เห็นถึงการตื่นตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการฟอกเงินผิดกฎหมาย และระบุว่าเสียงเหล่านั้นได้รับการรับฟังในค่ำคืนนั้น
การเลือกสถานที่นี้เป็นการปิดฉากการปฏิรูป AMK/CFT ของสหภาพยุโรป(EU) ซึ่งนำเสนอข้อจำกัดเกี่ยวกับธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก และการตรวจสอบเอกลักษณ์ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับเอเย่นต์และผู้สนับสนุนฟุตบอล
เรื่องอื้อฉาวในอดีต
การเปิดตัว AMLA เกิดขึ้นหลังจากอื้อฉาวหลายคดี รวมถึงการยอมรับของธนาคาร Danske Bank ที่ฟอกเงินรัสเซียผิดกฎหมายหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ผ่านสาขาในเมืองทาลลินน์ นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินที่ล่มสลาย เช่น Pilatus ของมอลตา และ ABLV ของลัตเวีย
ท่ามกลางผู้สมัคร 9 รายที่ต้องการเป็นสำนักงานใหญ่ของ AMLA เจ้าหน้าที่สงสัยเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน จนถึงช่วงเวลาสุดท้าย
Eva Maria Poptcheva (สเปน/Renew Europe) หัวหน้านักกฎหมาย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในรอบสุดท้ายของการลงคะแนนแบบลับ แฟรงค์เฟิร์ตได้รับ 28 คะแนน มาดริด 16 คะแนน ปารีส 6 คะแนน และโรม 4 คะแนน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม รัฐสภาและคณะมนตรีได้บรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับกฎระเบียบ AML/CFT ฉบับแรกและคำสั่ง AML/CFT ฉบับที่ 6
ในเดือนธันวาคม 2023 ผู้ร่วมบริหารเห็นชอบเกี่ยวกับกฎระเบียบ AMLA นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2022 พวกเขายังตกลงกันเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับการติดตามเส้นทางของเงินทุนและการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อกฎหมายเหล่านี้ กำหนดชุดกฎการปราบปรามการฟอกเงินแบบบูรณาการ และเป็นพื้นฐานสำหรับการประสานงานระหว่าง AMLA ใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ
ติดตามข่าวสารการเทรด เพื่อให้ไม่ตกเทรนได้ที่นี่ >> capitalbear
การต่อสู้กับการฟอกเงิน
การฟอกเงินในโลกของสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นจุดสนใจสำคัญ เหล่าอาชญากรหันไปใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเพื่อปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมาย
ข้อมูลและแนวโน้มล่าสุด เน้นย้ำทั้งข้อดีและข้อเสียของสกุลเงินดิจิทัลที่มีต่อการต่อสู้กับการฟอกเงิน (AML)
รายงานของ Chainalysis ในปี 2021 เน้นย้ำถึงขนาดทั่วโลกของการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งคิดเป็นเงิน 8.7 พันล้านดอลลาร์ในปีนั้น แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงจากปีที่ผ่าน ๆ มา แต่ก็ส่งผลทำให้ยอดรวมสะสมเกินกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2017
กลยุทธ์หลักที่ใช้ในการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการใช้เหรียญความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มความคลุมเครือ บริการผสมเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุน และการใช้บริการตัวกลาง เช่น กระเป๋าเงินส่วนบุคคลและแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเร่งความพยายามในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ผ่านกรอบ AML ที่เข้มแข็งขึ้น มาตรการทางกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ ผลการวิจัยล่าสุดจากรายงานปี 2022 ของ Chainalysis เน้นย้ำถึงขนาดของกิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่การฝากเงินในตลาดแลกเปลี่ยน 4 แห่ง ได้รับเงินผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี ซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นักวิเคราะห์บล็อกเชนจาก Cyvers Alerts ได้เปิดเผยผลการวิจัยจากการสืบสวนที่เปิดเผยธุรกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากกระเป๋าเงินที่อ้างว่าเป็นของ AAX ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งนี้ถูกจับตามองหลังจากหยุดการถอนทั้งหมดเพียงสองวันหลังจาก FTX ล้มละลาย
ตามการสืบสวน เงิน Ethereum (ETH) มูลค่ากว่า 55.5 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนจากกระเป๋าเงิน AAX ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ธุรกรรมเหล่านี้ ซึ่งดำเนินการโดยนิติบุคคลที่ไม่ระบุชื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange (DEX) เช่น UmbraCash และ 1inch