จุก ๆ Binance ต้องจ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ให้กับ FED ในการพิจารณาคดีของ CZ
อัยการสหรัฐฯ ฟ้องร้อง Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ในข้อหาละเลยต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ส่งผลให้แพลตฟอร์มถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย
ศาลสหรัฐฯ อนุมัติข้อตกลงรับผิดของ Binance พร้อมค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแบ่งเป็นค่าปรับทางอาญา 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และค่าปรับทางแพ่ง 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า Binance ละเลยหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรม ทำให้ถูกนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินจากการโจมตี Ransomware, การซื้อขายในตลาดมืด และการหลอกลวงออนไลน์อื่น ๆ
ค่าปรับดังกล่าวถือเป็นสถิติสูงสุดที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เคยเรียกเก็บจากบริษัทด้านบริการธุรกรรมทางการเงิน
อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า การกระทำผิดของ Binance เป็น “การกระทำผิดร้ายแรงที่วางแผนไว้เพื่อเติบโตอย่างรวดเร็ว” และโทษที่เหมาะสมคือการปรับเงินจำนวนมาก
คดีความของ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 30 เมษายน 2024 ขณะนี้อยู่ในระหว่างประกันตัวด้วยเงิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ถูกห้ามเข้าร่วมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Binance
อัยการสหรัฐฯ ต้องการให้ CZ ยึดพาสปอร์ตแคนาดาของเขาและแจ้งการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
Binance เคยจ่ายค่าปรับ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) กรณีละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์
Changpeng “CZ” Zhao ต้องจ่ายค่าปรับ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการส่วนตัว
“ค่าปรับส่วนหนึ่งมาจากการที่กระดานเทรด Binance ไม่สามารถปฏิบัติตาม AML program (นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถใช้กระดานเทรด Binance ฟอกเงินได้ในรูปแบบต่าง ๆ”
“รวมถึงการเปิดบริการ Mixer ที่ทำให้แหล่งที่มาของสกุลเงินดิจิทัลไม่สามารถติดตามได้”
“นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายรายได้จากการทำธุรกรรมในตลาด Darknet การแลกเปลี่ยนแฮ็ก และการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต”
อัยการกล่าวว่าค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดที่บังคับใช้กับธุรกิจบริการด้านการเงินในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ “แต่ก็เหมาะสมสำหรับสิ่งที่ Binance ทำ”
“Binance ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเพื่อให้ธุรกิจของพวกเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สุด และการกระทำเหล่านี้ต้องได้รับโทษจำคุกอย่างเหมาะสม”
Changpeng Zhao ตอนนี้เป็นอย่างไร?
เมื่อคดีความของบริษัท Binance จบลงแล้ว ผู้ก่อตั้งบริษัท Biancne อย่างนาย Changpeng Zhao จะเป็นอย่างไร? นี่คือคำถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้
ปัจจุบัน การพิจารณาคดีของนาย CZ เกี่ยวกับการฟอกเงินมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ที่ละเมิดมาตรการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ ได้ถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน โดยในระหว่างนี้เขาจะถูกห้ามไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท Binance
Binance ยอมรับผิดและจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีฟอกเงิน คดีความของผู้ก่อตั้งบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยศาลนัดฟังคำพิพากษาในเดือนเมษายนนี้
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> capitalbear